股票代码：002734 股票简称：利民股份 公告编号：2024-015
债券代码：128144 债券简称：利民转债
利民控股集团股份有限公司
对于 2024 年第一季度可转债转股情况的公告
本公司及董事会合座成员保证信息露出的施行着实、准确、齐全，莫得失实
记录、误导性述说或首要遗漏。
相配领导：
证券代码：002734 证券简称：利民股份
债券代码：128144 债券简称：利民转债
转股价钱：东谈主民币 10.95 元/股
转股期限：2021 年 9 月 6 日至 2027 年 2 月 28 日
凭据《深圳证券往来所股票上市礼貌》《深圳证券往来所可诊治公司债券业务
推论确定》的相关章程，利民控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2023
年第三季度可诊治公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动的情况公
告如下：
一、可诊治公司债券上市刊行大要
经中国证券监督科罚委员会《对于核准利民控股集团股份有限公司公配置行可
诊治公司债券的批复》（证监许可［2020］3390 号）的核准，公司向社会公配置行
面值总额为东谈主民币 980，000，000.00 元的可诊治公司债券，刊行数目为 9，800，000 张，
每张面值为东谈主民币 100 元，债券期限为 6 年。
经深交所深证上【2021】278 号文应许，公司 980，000，000.00 元可诊治公司债
券于 2021 年 3 月 24 日起在深交所挂牌往来，债券简称“利民转债”，债券代码
“128144”。
凭据《利民控股集团股份有限公司公配置行可诊治公司债券召募评释书》（以
下简称“《召募评释书》”）相关商定，本次刊行的可转债转股期限自可转债刊行结
束之日（2021 年 3 月 5 日）满六个月后的第一个往来日（2021 年 9 月 6 日）起至
可转债到期日（2027 年 2 月 28 日）止（如遇法定节沐日或休息日延至自后的第 1
个职责日；顺延工夫付息款项不另计息）。
凭据公司 2020 年年度鼓吹大会决议，公司推论 2020 年年度利润分派决议：以
现存公司总股本 372，514，441 股为基数，按每 10 股派发现款红利 2.50 元（含税）。
凭据可诊治公司债券转股价钱调整的相关要求，“利民转债”的转股价钱作念相应调整，
调整前“利民转债”转股价钱为 14.23 元/股，调整后转股价钱为 13.98 元/股。调整后
的转股价钱自 2021 年 6 月 2 日（除权除息日）起见效。
公司于 2021 年 8 月 25 日、2021 年 9 月 6 日，分离召开第四届董事会第二十六
次会议、2021 年第三次临时鼓吹大会，审议通过了《对于董事会冷落向下修正可转
换公司债券转股价钱的议案》，
外汇交易将“利民转债”的转股价钱由 13.98 元/股向下修正为
凭据公司 2021 年年度鼓吹大会决议，公司推论 2021 年年度利润分派决议：以
推论分派决议时股权登记日的总股本减去公司回购专户的股数为基数，公司向合座
鼓吹每 10 股派发现款红利 3.00 元（含税）。凭据可诊治公司债券转股价钱调整的
相关要求，“利民转债”的转股价钱作念相应调整，调整前“利民转债”转股价钱为 11.50
元/股，调整后转股价钱为 11.20 元/股。调整后的转股价钱自 2022 年 5 月 24 日（除
权除息日）起见效。
凭据公司 2022 年年度鼓吹大会决议，公司推论 2022 年年度利润分派决议：以
推论分派决议时股权登记日的总股本为基数，公司向合座鼓吹每 10 股派发现款红
利 2.50 元（含税）。凭据可诊治公司债券转股价钱调整的相关要求，“利民转债”
的转股价钱作念相应调整，调整前“利民转债”转股价钱为 11.20 元/股，调整后转
股价钱为 10.95 元/股，调整后的转股价钱自 2023 年 6 月 16 日（除权除息日）起
见效。
二、利民转债转股及股份变动情况
“利民转债”因转股减少金额为 2，000 元，减少数目为 20 张，
转股数目为 182 股。罢了 2024 年第一季度末，剩余可转债金额为 979，375，800 元，
剩余可转债数目为 9，793，758 张。
公司 2024 年第一季度股份变动情况如下：
本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后
股份性质
数目（股） 比例% 其他 小计 数目（股） 比例%
一、限售
条件流畅
股
高管锁定
股
股权引发
限售股
二、无尽
售条件流 325，026，157 88.60 -223，343 -223，343 324，802，814 88.54
通股
三、股份
总和
三、其他
投资者对上述施行如有疑问，请拨打公司投资发展部投资者商量电话
四、备查文献
中国证券登记结算有限背负公司深圳分公司出具的《刊行东谈主股本结构表》（利
民股份）、《刊行东谈主股本结构表》（利民转债）。
特此公告。
利民控股集团股份有限公司董事会
